RCIID – platforma analizy śledczej blockchain do śledzenia kryptowalut na potrzeby sądów

RCIID odtwarza przepływy kryptowalut dla ofiar oszustw, ich prawników i organów ścigania. Ta praca ma wartość tylko wtedy, gdy się obroni: każdy przeskok musi być udokumentowany, każde twierdzenie odtwarzalne, a całość zrozumiała dla osób, które nie są ekspertami od blockchaina: sędziów, prokuratorów, adwokatów i poszkodowanych.

Platforma musiała więc pogodzić dwie rzeczy, które ciągną w przeciwne strony: objaśnić złożone śledzenie on-chain w jasny, wizualny sposób, a zarazem sprostać rygorom, jakich oczekuje się od dowodów kryminalistycznych. Musiała też wspierać codzienną pracę firmy: przyjmowanie nowych spraw, odbieranie zgłoszeń i zapewnienie członkom bezpiecznego miejsca do śledzenia własnych spraw.

Zaczęliśmy od odbiorców: prawnik czytający raport potrzebuje innego widoku niż analityk prowadzący dochodzenie. Platformę ułożyliśmy wokół procesu śledczego (przyjęcie sprawy, śledzenie, atrybucja i raportowanie), tak aby każda strona odpowiadała na jedno pytanie w tym łańcuchu.

Sposób prezentacji jest zgodny z uznanymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z dowodami cyfrowymi (ISO/IEC 27037 i RFC 3227): wyraźny rozdział metodyki od pojedynczych spraw, udokumentowane źródła i identyfikatory transakcji oraz odtwarzalne kroki analizy. Sprawy referencyjne pokazujemy oddzielnie od ogólnych stron o metodzie, dzięki czemu platforma pozostaje neutralna, a mimo to dowodzi skuteczności metody na prawdziwych danych.

Przepływy pieniężne są sednem każdej sprawy, dlatego je zwizualizowaliśmy. Diagramy Sankeya pokazują, jak środki wędrują z adresów depozytowych przez pośredników i miksery do punktów końcowych, takich jak giełdy. Sąd może to prześledzić bez czytania setek hashy transakcji.