RCIID – platforma za blockchain forenziko in sledenje kriptosredstvom, ki vzdrži pred sodiščem
Platforma za avstrijsko podjetje za blockchain forenziko, ki odvetnikom, organom in oškodovancem predstavi sledenje kriptotransakcijam: metodologija, Sankeyjeve vizualizacije denarnih tokov, referenčni primeri, strukturirana poročila, prijava primera in članski portal z avtentikacijo.
- Naročnik
- RCIID
- Panoga
- Blockchain forenzika
- Regija
- Avstrija
- Steber
- Blockchain in Web3
Izziv
RCIID za žrtve prevar, njihove odvetnike in organe rekonstruira denarne tokove kriptosredstev. To delo ima vrednost le, če vzdrži presojo: vsak skok mora biti dokumentiran, vsaka trditev ponovljiva, prikaz pa razumljiv ljudem, ki niso strokovnjaki za blockchain: sodnikom, tožilcem, odvetnikom in oškodovancem.
Platforma je zato morala združiti dvoje, kar vleče v nasprotni smeri: zapleteno on-chain sledenje razložiti jasno in vizualno ter hkrati zadostiti strogosti, ki se pričakuje od forenzičnih dokazov. Podpirati je morala tudi vsakdanje delo podjetja: sprejem novih primerov, prejemanje namigov in varen prostor, kjer člani spremljajo svoje primere.
Naš pristop
Izhajali smo iz občinstva: odvetnik, ki bere poročilo, potrebuje drugačen pogled kot preiskovalec. Platformo smo zgradili okoli forenzičnega procesa (sprejem, sledenje, atribucija in poročanje), tako da vsaka stran odgovori na eno vprašanje v tej verigi.
Prikaz sledi uveljavljenim forenzičnim smernicam za ravnanje z digitalnimi dokazi (ISO/IEC 27037 in RFC 3227): jasna ločnica med metodologijo in posameznimi primeri, dokumentirani viri in ID-ji transakcij ter ponovljivi koraki analize. Referenčni primeri so prikazani ločeno od splošnih strani o metodi, zato platforma ostaja nevtralna, metodo pa vseeno dokazuje na resničnih podatkih.
Denarni tokovi so jedro vsakega primera, zato smo jih naredili vidne. Sankeyjevi diagrami pokažejo, kako se sredstva z depozitnih naslovov prek posrednikov in mešalnikov premikajo do končnih točk, kot so borze. Temu lahko sodišče sledi, ne da bi bralo stotine hashev transakcij.
Rešitev in funkcije
Metodologija sledenja
Jasen prikaz, kako se sredstvom sledi od depozita prek mešalnikov in posrednikov do končnih točk, vključno s preverjanjem na lastnih polnih vozliščih (full nodes) podjetja.
Sankeyjeve vizualizacije denarnih tokov
Interaktivne vizualizacije, ki zapletene tokove prek več skokov naredijo razumljive odvetnikom, organom in oškodovancem.
Referenčni primeri
Javni referenčni primeri, ki metodo dokazujejo na resničnih podatkih in so strogo ločeni od nevtralnih strani o metodi.
Strukturirana poročila CSV/PDF
Poročila in strukturirani izvozi, primerni za spise in pravne vloge.
Prijava primera
Voden postopek „prijavi primer“, ki zbere podatke, ki jih preiskovalci potrebujejo: ID-je transakcij, naslove, podatke o platformah in časovnice.
Prijava namigov
Poseben kanal za namige, povezane s tekočimi primeri prevar.
Forum skupnosti
Prostor, kjer si prizadeti izmenjujejo informacije in se medsebojno podpirajo.
Članski portal z avtentikacijo
Varen, s prijavo zaščiten del za člane in stranke.
Kaj ta projekt dokazuje
- Poglobljeno razumevanje on-chain podatkov: naslovi, transakcije, mešalniki, gručenje in končne točke na borzah
- Pretvarjanje zapletenih tehničnih dokazov v vizualizacije, ki jim lahko sledijo tudi nestrokovnjaki
- Gradnja za strogost: forenzični standardi, ponovljivost ter čista ločitev podatkov o metodi in podatkov o primerih
- Varne platforme z avtentikacijo in delovnimi tokovi za sprejem primerov: osnova našega dela na področju on-chain analitike
Načrtujete kaj podobnega?
Povejte nam, kaj načrtujete.
Bi raje najprej pisali? Pišite nam
Vaš sogovornik: Ing. Ismet Mesic, Tehnični vodja.