RCIID — platforma za blockchain forenziku i praćenje kriptoimovine na razini sudskih dokaza
Platforma za austrijsku tvrtku za blockchain forenziku koja odvjetnicima, tijelima vlasti i žrtvama predstavlja praćenje kriptotransakcija: metodologiju, Sankey vizualizacije tokova novca, referentne slučajeve, strukturirana izvješća, prijavu slučajeva i portal za članove s autentikacijom.
- Klijent
- RCIID
- Sektor
- Blockchain forenzika
- Regija
- Austrija
- Područje
- Blockchain i Web3
Izazov
RCIID rekonstruira tokove kriptonovca za žrtve prijevara, njihove odvjetnike i tijela vlasti. Njihov rad ima vrijednost samo ako je održiv: svaki korak mora biti dokumentiran, svaka tvrdnja ponovljiva, a prikaz razumljiv ljudima koji nisu stručnjaci za blockchain — sucima, tužiteljima, odvjetnicima i žrtvama.
Platforma je stoga morala ostvariti dva cilja koja vuku u suprotnim smjerovima: jasno i vizualno objasniti složeno on-chain praćenje, a istodobno zadovoljiti strogost koja se očekuje od forenzičkih dokaza. Morala je podržati i svakodnevni rad tvrtke — zaprimanje novih slučajeva, primanje dojava i sigurno mjesto na kojem članovi mogu pratiti svoje slučajeve.
Naš pristup
Krenuli smo od publike: odvjetniku koji čita izvješće potreban je drukčiji prikaz nego istražitelju. Platformu smo strukturirali oko forenzičkog procesa — zaprimanja, praćenja, atribucije i izvješćivanja — tako da svaka stranica odgovara na jedno pitanje u tom lancu.
Prikaz slijedi utvrđene forenzičke smjernice za postupanje s digitalnim dokazima (ISO/IEC 27037 i RFC 3227): jasno odvajanje metodologije od pojedinačnih slučajeva, dokumentirani izvori i ID-jevi transakcija te ponovljivi koraci analize. Referentni slučajevi prikazani su odvojeno od općih stranica o metodi, pa platforma ostaje neutralna, a metodu ipak dokazuje na stvarnim podacima.
Tokovi novca srž su svakog slučaja, pa smo ih učinili vizualnima. Sankey dijagrami pokazuju kako se sredstva kreću od adresa za uplatu preko posrednika i mixera do krajnjih točaka poput mjenjačnica — nešto što sud može pratiti bez čitanja stotina hashova transakcija.
Rješenje i značajke
Metodologija praćenja
Jasan prikaz načina na koji se sredstva prate od uplate preko mixera i posrednika do krajnjih točaka, uključujući provjeru na vlastitim punim čvorovima tvrtke.
Sankey vizualizacije tokova novca
Interaktivne vizualizacije koje složene tokove kroz više koraka čine razumljivima odvjetnicima, tijelima vlasti i žrtvama.
Referentni slučajevi
Javni referentni slučajevi koji demonstriraju metodu na stvarnim podacima, strogo odvojeni od neutralnih stranica o metodi.
Strukturirano CSV/PDF izvješćivanje
Izvješća i strukturirani izvozi prikladni za spise predmeta i pravne podneske.
Prijava slučaja
Vođeni postupak "prijavite slučaj" koji prikuplja podatke potrebne istražiteljima — ID-jeve transakcija, adrese, podatke o platformama i vremenske slijedove.
Prijava dojava
Namjenski kanal za dojave povezane s aktualnim slučajevima prijevara.
Forum zajednice
Prostor u kojem oštećeni mogu razmjenjivati informacije i pružati si podršku.
Portal za članove s autentikacijom
Sigurno područje zaštićeno prijavom za članove i klijente.
Što ovaj projekt pokazuje
- Duboko razumijevanje on-chain podataka: adresa, transakcija, mixera, klasteriranja i krajnjih točaka na mjenjačnicama
- Pretvaranje složenih tehničkih dokaza u vizualizacije koje mogu pratiti i nestručnjaci
- Razvoj usmjeren na strogost: forenzički standardi, ponovljivost i jasno odvajanje metode od podataka o slučajevima
- Sigurne platforme s autentikacijom i procesima zaprimanja — temelj našeg rada na on-chain analitici