RCIID — platforma za blockchain forenziku i praćenje kriptovaluta na nivou sudskih dokaza
Platforma za austrijsku firmu za blockchain forenziku koja advokatima, organima vlasti i oštećenima predstavlja praćenje kripto transakcija: metodologiju, Sankey vizualizacije tokova novca, referentne slučajeve, strukturirane izveštaje, prijavu slučajeva i portal za članove sa autentifikacijom.
- Klijent
- RCIID
- Sektor
- Blockchain forenzika
- Region
- Austrija
- Oblast
- Blockchain i Web3
Izazov
RCIID rekonstruiše tokove kripto novca za žrtve prevara, njihove advokate i organe vlasti. Njihov rad ima vrednost samo ako je održiv: svaki korak mora biti dokumentovan, svaka tvrdnja ponovljiva, a prikaz razumljiv ljudima koji nisu stručnjaci za blockchain — sudijama, tužiocima, advokatima i oštećenima.
Platforma je zato morala da ispuni dva zahteva koja vuku u suprotnim smerovima: da složeno on-chain praćenje objasni jasno i vizuelno, a istovremeno da zadovolji strogost koja se očekuje od forenzičkih dokaza. Takođe je morala da podrži svakodnevni rad firme — prijem novih slučajeva, primanje dojava i obezbeđivanje sigurnog prostora u kojem članovi prate svoje slučajeve.
Naš pristup
Krenuli smo od publike: advokatu koji čita izveštaj potreban je drugačiji prikaz nego istražitelju. Platformu smo strukturirali oko forenzičkog procesa — prijem, praćenje, atribucija i izveštavanje — tako da svaka stranica odgovara na jedno pitanje u tom lancu.
Prikaz prati ustaljene forenzičke smernice za rukovanje digitalnim dokazima (ISO/IEC 27037 i RFC 3227): jasno razdvajanje metodologije i pojedinačnih slučajeva, dokumentovani izvori i ID-jevi transakcija, kao i ponovljivi koraci analize. Referentni slučajevi prikazani su odvojeno od opštih stranica o metodi, tako da platforma ostaje neutralna, a metodu ipak dokazuje na stvarnim podacima.
Tokovi novca su srž svakog slučaja, pa smo ih učinili vizuelnim. Sankey dijagrami prikazuju kako se sredstva kreću od adresa za uplatu preko posrednika i miksera do krajnjih tačaka poput menjačnica — nešto što sud može da prati bez čitanja stotina heševa transakcija.
Rešenje i funkcije
Metodologija praćenja
Jasan prikaz načina na koji se sredstva prate od uplate preko miksera i posrednika do krajnjih tačaka, uključujući proveru pomoću sopstvenih punih čvorova firme.
Sankey vizualizacije tokova novca
Interaktivne vizualizacije koje složene tokove kroz više koraka čine razumljivim za advokate, organe vlasti i oštećene.
Referentni slučajevi
Javni referentni slučajevi koji demonstriraju metodu na stvarnim podacima, strogo odvojeni od neutralnih stranica o metodi.
Strukturirano CSV/PDF izveštavanje
Izveštaji i strukturirani izvozi pogodni za spise predmeta i podneske.
Prijava slučaja
Vođeni tok "prijavite slučaj" koji prikuplja informacije potrebne istražiteljima — ID-jeve transakcija, adrese, podatke o platformama i hronologiju.
Prijava dojava
Namenski kanal za dojave u vezi sa aktuelnim slučajevima prevara.
Forum zajednice
Prostor u kojem oštećeni mogu da razmenjuju informacije i pružaju podršku jedni drugima.
Portal za članove sa autentifikacijom
Bezbedan prostor zaštićen prijavom za članove i klijente.
Šta ovaj projekat pokazuje
- Duboko razumevanje on-chain podataka: adresa, transakcija, miksera, klasterovanja i krajnjih tačaka na menjačnicama
- Pretvaranje složenih tehničkih dokaza u vizualizacije koje mogu da prate i oni koji nisu stručnjaci
- Razvoj sa naglaskom na strogost: forenzički standardi, ponovljivost i jasno razdvajanje metode i podataka o slučajevima
- Bezbedne platforme sa autentifikacijom i procesima prijema — osnova našeg rada na on-chain analitici