RCIID: platform voor blockchain-forensics en rechtbankbestendige crypto-tracing

RCIID reconstrueert cryptogeldstromen voor slachtoffers van fraude, hun advocaten en autoriteiten. Dat werk heeft alleen waarde als het standhoudt: elke hop moet gedocumenteerd zijn, elke bewering reproduceerbaar, en de presentatie begrijpelijk voor mensen die geen blockchainexperts zijn (rechters, officieren van justitie, advocaten en slachtoffers).

Het platform moest daarom twee dingen doen die in tegengestelde richting trekken: complexe on-chain tracing helder en visueel uitleggen, en tegelijk voldoen aan de zorgvuldigheid die van forensisch bewijs wordt verwacht. Daarnaast moest het het dagelijkse werk van het bedrijf ondersteunen: nieuwe zaken aannemen, tips ontvangen en leden een veilige plek bieden om hun zaak te volgen.

We zijn uitgegaan van de doelgroep: een advocaat die een rapport leest, heeft een andere blik nodig dan een onderzoeker. We hebben het platform opgebouwd rond het forensische proces (intake, tracing, attributie en rapportage), zodat elke pagina één vraag in die keten beantwoordt.

De presentatie volgt gevestigde forensische richtlijnen voor de omgang met digitaal bewijs (ISO/IEC 27037 en RFC 3227): een duidelijke scheiding tussen methodiek en individuele zaken, gedocumenteerde bronnen en transactie-ID's, en reproduceerbare analysestappen. Referentiezaken staan los van de algemene methodepagina's, zodat het platform neutraal blijft en de methode toch op echte data wordt aangetoond.

Geldstromen vormen de kern van elke zaak, dus hebben we ze visueel gemaakt. Sankey-diagrammen laten zien hoe geld van stortingsadressen via tussenstations en mixers naar eindpunten zoals exchanges stroomt. Een rechtbank kan dat volgen zonder honderden transactiehashes te lezen.