RCIID – plateforme de forensique blockchain pour un traçage crypto à valeur probante
Une plateforme pour une société autrichienne de forensique blockchain, qui présente le traçage de transactions crypto aux avocats, aux autorités et aux victimes. Elle réunit méthodologie, visualisations Sankey des flux financiers, cas de référence, rapports structurés, dépôt de dossier et portail membres authentifié.
- Client
- RCIID
- Secteur
- Forensique blockchain
- Région
- Autriche
- Pilier
- Blockchain & Web3
Le défi
RCIID reconstitue les flux financiers en cryptoactifs pour les victimes de fraude, leurs avocats et les autorités. Ce travail n’a de valeur que s’il résiste à l’examen : chaque saut doit être documenté, chaque affirmation reproductible, et la présentation compréhensible pour des personnes qui ne sont pas expertes de la blockchain (juges, procureurs, avocats et victimes).
La plateforme devait donc concilier deux exigences qui tirent en sens opposés : expliquer de façon claire et visuelle un traçage on-chain complexe, tout en respectant la rigueur attendue d’une preuve forensique. Elle devait aussi soutenir le travail quotidien de la société – enregistrer de nouveaux dossiers, recevoir des signalements et offrir aux membres un espace sécurisé pour suivre leurs dossiers.
Notre approche
Nous sommes partis du public : un avocat qui lit un rapport n’a pas besoin de la même vue qu’un enquêteur. Nous avons structuré la plateforme autour du processus forensique (prise en charge, traçage, attribution et rapport), de sorte que chaque page réponde à une question de cette chaîne.
La présentation suit les lignes directrices forensiques établies pour le traitement des preuves numériques (ISO/IEC 27037 et RFC 3227) : séparation nette entre la méthodologie et les dossiers individuels, sources et identifiants de transaction documentés, étapes d’analyse reproductibles. Les cas de référence sont présentés à part des pages générales consacrées à la méthode : la plateforme reste neutre tout en démontrant la méthode sur des données réelles.
Les flux financiers sont au cœur de chaque dossier, nous les avons donc rendus visuels. Des diagrammes de Sankey montrent comment les fonds circulent des adresses de dépôt, via des intermédiaires et des mixers, jusqu’à des points d’arrivée tels que les plateformes d’échange. Un tribunal peut ainsi suivre l’argent sans lire des centaines de hashs de transaction.
Solution & fonctionnalités
Méthodologie de traçage
Une présentation claire de la manière dont les fonds sont tracés du dépôt jusqu’aux points d’arrivée, en passant par les mixers et les intermédiaires, y compris la vérification sur les propres full nodes de la société.
Visualisations Sankey des flux financiers
Des visualisations interactives qui rendent des flux complexes, à sauts multiples, compréhensibles pour les avocats, les autorités et les victimes.
Cas de référence
Des cas de référence publics qui démontrent la méthode sur des données réelles, strictement séparés des pages neutres consacrées à la méthode.
Rapports structurés CSV/PDF
Des rapports et des exports structurés adaptés aux dossiers de procédure et aux dépôts en justice.
Dépôt de dossier
Un parcours guidé « signaler un cas » qui recueille les informations dont les enquêteurs ont besoin : identifiants de transaction, adresses, données de plateforme et chronologie.
Signalements
Un canal dédié aux signalements liés à des affaires de fraude en cours.
Forum communautaire
Un espace où les personnes concernées échangent des informations et se soutiennent mutuellement.
Portail membres authentifié
Un espace sécurisé, accessible après connexion, pour les membres et les clients.
Ce que ce projet démontre
- Compréhension approfondie des données on-chain : adresses, transactions, mixers, clustering et points d’arrivée sur les plateformes d’échange
- Transformer des preuves techniques complexes en visualisations accessibles aux non-spécialistes
- Construire avec rigueur : standards forensiques, reproductibilité et séparation nette entre méthode et données de dossier
- Plateformes sécurisées et authentifiées avec workflows de prise en charge, base de notre travail d’analyse on-chain
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