RCIID: piattaforma di blockchain forensics per il tracciamento crypto a prova di tribunale

RCIID ricostruisce i flussi di denaro in criptovalute per le vittime di frode, i loro avvocati e le autorità. Questo lavoro ha valore solo se regge: ogni passaggio deve essere documentato, ogni affermazione riproducibile e la presentazione comprensibile per chi non è esperto di blockchain: giudici, pubblici ministeri, avvocati e vittime.

La piattaforma doveva quindi fare due cose che tirano in direzioni opposte: spiegare in modo chiaro e visivo un tracciamento on-chain complesso e, allo stesso tempo, rispettare il rigore che ci si aspetta da una prova forense. Doveva inoltre supportare il lavoro quotidiano della società: acquisire nuovi casi, ricevere segnalazioni e offrire ai membri un luogo sicuro in cui seguire i propri casi.

Siamo partiti dal pubblico: un avvocato che legge un report ha bisogno di una vista diversa rispetto a un investigatore. Abbiamo strutturato la piattaforma lungo il processo forense (acquisizione, tracciamento, attribuzione e reportistica), così che ogni pagina risponda a una sola domanda di questa catena.

La presentazione segue le linee guida forensi consolidate per il trattamento delle prove digitali (ISO/IEC 27037 e RFC 3227): netta separazione tra metodologia e singoli casi, fonti e ID di transazione documentati e passaggi di analisi riproducibili. I casi di riferimento sono mostrati separatamente dalle pagine generali sul metodo, così che la piattaforma resti neutrale pur dimostrando il metodo su dati reali.

I flussi di denaro sono il nucleo di ogni caso, per questo li abbiamo resi visivi. I diagrammi di Sankey mostrano come i fondi si spostano dagli indirizzi di deposito, attraverso intermediari e mixer, fino a destinazioni finali come gli exchange. Un percorso che un tribunale può seguire senza leggere centinaia di hash di transazione.