RCIID: פלטפורמת פורנזיקה בלוקצ׳יין למעקב קריפטו ברמה משפטית

RCIID משחזרת זרימות כספי קריפטו עבור נפגעי הונאה, עורכי הדין שלהם והרשויות. לעבודה שלהם יש ערך רק אם היא עומדת במבחן: כל הופ חייב להיות מתועד, כל טענה ניתנת לשחזור, וההצגה מובנת לאנשים שאינם מומחי בלוקצ׳יין — שופטים, תובעים, עורכי דין ונפגעים.

לכן הפלטפורמה הייתה צריכה לעשות שני דברים שמושכים לכיוונים מנוגדים: להסביר מעקב on-chain מורכב בצורה ברורה וחזותית, ובמקביל לעמוד בקפדנות המצופה מראיות פורנזיות. בנוסף היא הייתה צריכה לתמוך בעבודה היומיומית של החברה: קליטת תיקים חדשים, קבלת טיפים ומתן מקום מאובטח לחברים לעקוב אחר התיקים שלהם.

התחלנו מהקהל: עורך דין שקורא דיווח צריך תצוגה אחרת מחוקר. בנינו את הפלטפורמה סביב התהליך הפורנזי (קליטה, מעקב, שיוך ודיווח), כך שכל עמוד עונה על שאלה אחת בשרשרת.

ההצגה נשענת על הנחיות פורנזיות מבוססות לטיפול בראיות דיגיטליות (ISO/IEC 27037 ו־RFC 3227): הפרדה ברורה בין מתודולוגיה לתיקים פרטניים, מקורות ומזהי עסקאות מתועדים, וצעדי ניתוח הניתנים לשחזור. תיקי ההתייחסות מוצגים בנפרד מעמודי המתודולוגיה הכלליים, כך שהפלטפורמה נשארת ניטרלית תוך שהיא מוכיחה את השיטה על דאטה אמיתי.

זרימות הכסף הן הליבה של כל תיק, ולכן הפכנו אותן לחזותיות. דיאגרמות Sankey מראות איך כספים זזים מכתובות הפקדה דרך מתווכים ומיקסרים אל נקודות קצה כמו בורסות — בצורה שבית משפט יכול לעקוב אחריה בלי לקרוא מאות האשי עסקאות.