RCIID: پلتفرم فورنزیک بلاک‌چین برای ردیابی رمزارز با استاندارد دادگاه

RCIID جریان‌های مالی رمزارز را برای قربانیان کلاهبرداری، وکلا و مراجع قضایی بازسازی می‌کند. کار آنان تنها زمانی ارزش دارد که در برابر بررسی دوام بیاورد: هر گام باید مستند شود، هر ادعا باید قابل بازتولید باشد و ارائه باید برای کسانی که متخصص بلاک‌چین نیستند — قضات، دادستان‌ها، وکلا و قربانیان — قابل‌فهم باشد.

بنابراین پلتفرم باید دو کار خلاف جهت هم را انجام می‌داد: ردیابی پیچیده روی زنجیره را به‌صورت شفاف و بصری توضیح دهد و هم‌زمان دقت و سخت‌گیری مورد انتظار از شواهد فورنزیک را برآورده کند. همچنین باید از کار روزمره شرکت پشتیبانی می‌کرد: پذیرش پرونده‌های جدید، دریافت سرنخ‌ها و فراهم‌کردن فضای امن برای اعضا جهت پیگیری پرونده‌هایشان.

از مخاطب شروع کردیم: وکیلی که گزارشی را می‌خواند دیدگاه متفاوتی نسبت به کارآگاه نیاز دارد. پلتفرم را حول فرایند فورنزیک (پذیرش، ردیابی، انتساب و گزارش‌دهی) ساختار دادیم تا هر صفحه به یک پرسش در آن زنجیره پاسخ دهد.

ارائه از رهنمودهای مستقر فورنزیک برای مدیریت شواهد دیجیتال پیروی می‌کند (ISO/IEC 27037 و RFC 3227): تفکیک روشن میان روش‌شناسی و پرونده‌های انفرادی، منابع و شناسه‌های تراکنش مستند و گام‌های تحلیل قابل‌بازتولید. پرونده‌های مرجع جدا از صفحات عمومی روش نمایش داده می‌شوند تا پلتفرم بی‌طرف بماند و در عین حال روش را روی داده واقعی اثبات کند.

جریان‌های مالی هسته هر پرونده‌اند، پس آن‌ها را بصری کردیم. نمودارهای Sankey نشان می‌دهند وجوه چگونه از آدرس‌های واریز از میان واسطه‌ها و میکسرها به مقصدهایی مانند صرافی‌ها حرکت می‌کنند — در قالبی که دادگاه بتواند بدون خواندن صدها هش تراکنش دنبالش کند.