RCIID: منصة تحليل جنائي للبلوكتشين لتتبّع العملات المشفرة بمعايير قضائية

تعيد RCIID بناء تدفقات الأموال في العملات المشفرة لضحايا الاحتيال ومحاميهم والسلطات. لا قيمة لعملهم إلا إذا صمد أمام التدقيق: يجب توثيق كل خطوة، وجعل كل ادعاء قابلًا للتكرار، وتقديم العرض بشكل مفهوم لمن ليسوا خبراء بلوكتشين: القضاة والمدّعين والمحامين والضحايا.

لذا كان على المنصة تحقيق أمرين متعارضين: شرح التتبّع المعقد على السلسلة بطريقة واضحة ومرئية، وتلبية الصرامة المتوقعة من الأدلة الجنائية في الوقت نفسه. كما كان عليها دعم العمل اليومي للشركة: استقبال قضايا جديدة، واستلام البلاغات، ومنح الأعضاء مكانًا آمنًا لمتابعة قضاياهم.

بدأنا من الجمهور: المحامي الذي يقرأ تقريرًا يحتاج رؤية مختلفة عن المحقق. بنينا المنصة حول العملية الجنائية (الاستقبال، التتبّع، الإسناد، التقارير)، بحيث تجيب كل صفحة على سؤال واحد في تلك السلسلة.

يتبع العرض إرشادات جنائية راسخة للتعامل مع الأدلة الرقمية (ISO/IEC 27037 وRFC 3227): فصل واضح بين المنهجية والقضايا الفردية، ومصادر ومعرّفات معاملات موثّقة، وخطوات تحليل قابلة للتكرار. تُعرض القضايا المرجعية منفصلة عن صفحات المنهجية المحايدة — تبقى المنصة محايدة مع إثبات المنهجية على بيانات حقيقية.

تدفقات الأموال هي جوهر كل قضية، فجعلناها مرئية. تُظهر مخططات Sankey كيف تنتقل الأموال من عناوين الإيداع عبر الوسطاء والخلاطات إلى نقاط النهاية مثل البورصات — بشكل يمكن للمحكمة تتبّعه دون قراءة مئات بصمات المعاملات.