RCIID: платформа блокчейн-криминалистики для трассировки крипто на уровне суда

RCIID восстанавливает денежные потоки в криптовалюте для жертв мошенничества, их юристов и органов власти. Их работа имеет ценность, только если выдерживает проверку: каждый шаг должен быть задокументирован, каждое утверждение — воспроизводимо, а подача — понятна людям, которые не являются экспертами по блокчейну: судьям, прокурорам, адвокатам и пострадавшим.

Поэтому платформа должна была делать две противоположные вещи: объяснять сложную on-chain трассировку наглядно и понятно — и одновременно соответствовать строгости, ожидаемой от криминалистических доказательств. Кроме того, она должна была поддерживать ежедневную работу фирмы: принимать новые дела, получать наводки и давать участникам защищённое место для отслеживания их дел.

Мы начали с аудитории: юристу, читающему отчёт, нужен другой вид, чем следователю. Мы структурировали платформу вокруг криминалистического процесса (приём, трассировка, атрибуция и отчётность), чтобы каждая страница отвечала на один вопрос этой цепочки.

Подача следует установленным криминалистическим руководствам по работе с цифровыми доказательствами (ISO/IEC 27037 и RFC 3227): чёткое разделение методологии и отдельных дел, задокументированные источники и идентификаторы транзакций, воспроизводимые шаги анализа. Референс-кейсы показаны отдельно от нейтральных страниц методологии — платформа остаётся беспристрастной, доказывая метод на реальных данных.

Денежные потоки — ядро каждого дела, поэтому мы сделали их визуальными. Sankey-диаграммы показывают, как средства движутся от депозитных адресов через посредников и миксеры к конечным точкам вроде бирж — в форме, которую суд может проследить без чтения сотен хэшей транзакций.